Hoy en día, cualquier empresa —desde una pyme hasta una gran corporación— se enfrenta a obligaciones de cumplimiento cada vez más exigentes. La normativa cambia, los riesgos crecen y las organizaciones necesitan entender bien qué procesos deben tener para trabajar con seguridad. Por eso, formarse en compliance ya no es algo reservado a especialistas: es una necesidad para cualquier negocio que quiera operar con confianza.
3 de diciembre de 2025
De 12:00h a 13:00h
Online
En este webinario, explicaremos de forma sencilla qué es el Conocimiento del Cliente (KYC) y el Screening, y por qué son la primera línea de defensa contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Veremos cómo la aplicación de estas medidas protege el futuro de las compañías, evitando incumplimientos y, por tanto, el impacto económico y reputacional que amenazan la continuidad del negocio.
Abordaremos las claves de la implantación y gestión del Canal de Denuncias según la Ley 2/2023. Muchas organizaciones saben que deben tenerlo, pero no siempre tienen claro qué requisitos legales exige o cómo garantizar la confidencialidad del informante. Durante la sesión veremos cómo poner en marcha un canal eficaz, útil y alineado con la normativa, que contribuya realmente a detectar irregularidades y a reforzar la cultura ética de la empresa.
Mánager de Unidad de Financial Crime Prevention en OPPLUS
Responsable de Negocio en EBÍSUM
Mánager de Unidad de Comunicación en OPPLUS